纽约布鲁克林（Brooklyn, NY）一名华妇自今年起在“八大道”的一家汇款公司寄钱回中国，身分疑似因此遭到泄露，被不法分子用来洗黑钱，随后也遭到美国国务院（United States Department of State）调查。

华妇17日接受采访称，虽未蒙受金钱损失，但暂且无法再用个人身分寄钱回国、护照号码也被取消，造成回国计划被打乱，相当无奈。

受害者黄女士称，过去一直在8大道一家汇款公司给位于中国广东的家人寄钱，今年2月起，她想要寄送一笔2500元的汇款，因超过限定额度而改到8大道交59街的另一家汇款公司寄钱；她提供证件和个人信息给该家公司，不久后家人也表示收到了钱，往后几个月内，她继续使用这家公司。

5月底，国务院的外交安全服务（Diplomatic Security Service）部门的调查人员突然找上黄女士十多年前居住的公寓，向其旧房东打探她的下落；一开始，黄女士还以为遇到诈骗分子，随后根据调查人员留下的联系号码打给他们时，对方说得煞有其事，这下又担心会被捕。

再三确认不会被逮捕后，黄女士与调查人员约在家门外会面，他们通过电话翻译服务与其沟通。

期间对方拿出一张表格让她填写，并询问最后一次寄钱的日期、寄到哪里，以及是否寄过一笔4900元的款项等，黄女士回忆，2月至5月间曾在该家汇款公司寄过三次钱，但数额加起来都未超过4900元。

不仅如此，表格上也列出十几家位于7、8大道上的汇款公司名字和地址，调查人员还刻意询问她是否曾在7大道某家汇款公司寄过钱，她事后才恍然，猜测这些汇款公司都不正当，或已被列入调查名单中。

调查人员最后也提到，有人利用她的身分寄了大笔钱回中国，将继续联系她配合调查，其美国护照号码也已被注销，等侦查完毕后将寄送新的护照。

黄女士隔日到68分局询问，在警员确认下证实了调查人员的身分，确有此事，警方建议她无须再在警局立案，等待国务院调查即可；虽然没有金钱上的损失，但就是很麻烦，黄女士无奈说道，现阶段无法再寄钱回家，原本的回国计划也被打乱，令她很烦恼。

华人汇款一定要选正规的汇款银行，千万不要因为一点汇率上的优惠或者不查ID就选择小的私人汇款店，这种地方一旦出事，钱被冻结不说，华人还要面临漫长的追诉。

8月15日，又有一家纽约华人汇款店遭到当局突击执法，据悉与跨境汇款有关。

据纽约侨报报道，这件店铺位于八大道5508号，是一间综合杂货店，里面有多个分租门脸，包括汇款、旅游、福利、饰品、手机配件等。

目击者形容，当时有两名警察堵在店门口，两人都戴着墨镜，荷枪实弹，身穿防弹背心，架势十分严肃。

其中一名警察按住店门，控制人员进出。

从玻璃门可以看到里面站满了人，应当都是华裔。

据传，这次执法疑似与该店面里的汇款店有关。

这家汇款店经营西联（Western Union），同时也做汇款中国的生意，代理华隆汇款公司（HONGLAN）和银星速汇（Sigue）。

至记者赶到现场时，执法人员已经撤离，该汇款店窗口无人看顾，并且平时摆放在店外的汇款招牌也已收回店里。

问及执法事件，店内外工友要么语焉不详，要么拒绝回应，但从只言片语中透露似乎确与该汇款店有所关联。

据悉，当天法拉盛也出现同样的执法行动。

就在几个月前，法拉盛缅街多家华人汇款店被查，联邦调查人员的突击查抄，导致很多人的汇款被冻结，多数人的信息核查后钱已经被退回。

但也有不少汇款者，由于汇款时选择了无ID汇款或没用自己的真实身份证件汇款，导致被公司拒绝退款，受害人最终只能走上集体维权之路。

此次的八大道也涉及到银星速汇，长期以来银星速汇的汇款方式都分为用身份汇款和不用身份汇款两种方式。

选择没有用身份汇款或者用别人的身份汇款的人，就会面临更加艰难的索赔过程。

所以前往正规汇款银行，华人不要成为这些游走法律边界的不法商家的牺牲品，否则一旦出事，麻烦的还是我们自己。

出处：微信订阅号 @法拉盛同城